Как скрыть истинного владельца бизнеса?

27 января 2012г.
Кипр и оффшоры: раскрытие информации и безопасность использования

код (495) - 7.42\9I_98 \\\/// +7 (495)- 74291-98

Цель:
Данный курс будет интересен тем, кто планирует перейти к международной структуре владения с целью обеспечения защиты активов и конфиденциальности бизнеса.
Если Ваш бизнес уже структурирован с использованием компаний-нерезидентов РФ, то знания, полученные в рамках курса, позволят значительно увеличить уровень конфиденциальности и защищенности интересов бенефициаров без реструктуризации уже созданной группы.
В рамках данного курса будет рассмотрена информация и факты, которые практически не содержатся в открытых источниках и, к сожалению, не учитываются многими консалтинговыми компаниями в налоговом планировании. Мы надеемся, что данный курс поможет Вам оградить себя от конфликтов с государственными органами и третьими лицами, создав максимально безопасную модель ведения международного бизнеса.

Программа:

Номинальный сервис как основной способ обеспечения конфиденциальности
Номинальный сервис. Сущность. Основные понятия.
  • Инструменты контроля номинальных директоров и акционеров
  • лица, которым будут известны имена бенефициаров
  • Проблемы, возникающие при использовании номиналов в юрисдикциях с континентальным правом (Германия, Нидерланды, Швейцария, Люксембург и т.д.).
  • Альтернативные способы обеспечения конфиденциальности
    Трасты/фонды как инструмент защиты активов и конфиденциальности;
  • Гибридные компании √ новый инструмент конфиденциальности;
  • Акции на предъявителя: целесообразность и сфера применения;
  • ═"Номинальный бенефициар":═ в каких случаях использование оправдано?
  • Кипр и оффшоры: взгляд с другой стороны
    Раскрытие информации о владельцах компаний
  • Какие документы компаний могут быть подделаны рейдерами и как от этого защититься?
  • Апостилизация документов √ в каких случаях необходима?
  • Пути получения информации о бенефициарах
    Механизмы запросов через Прокуратуру и Минфин РФ
  • Раскрытие информации в рамках соглашений об обмене информацией.
  • Изменения международных соглашений между РФ и странами ЕС в 2011 году.
  • Банковские счета
    Банковская тайна: миф или реальность?
  • Счет в Прибалтике, Швейцарии и Гонконге √ одинаков ли уровень конфиденциальности?
  • Движение средств бенефициара через корреспондентские счета √ можно ли отследить?
  • Использование счета оффшорной компании в РФ: Росфинмониторинг и ЦБ как основные регуляторы
  • Риски потери контроля над бизнесом и их минимизация
    Риски действия номиналов не по распоряжению бенефициара
  • Риски смены/фальсификации корпоративных документов без ведома бенефициара
  • Администратор (агент) компании: "слабое звено" или инструмент контроля?
  • Также в рамках курса будут рассмотрены "подводные камни" на базе примеров построения юридически неаффилированных структур, которыми фактически владеет один бенефициар.

    Стоимость участия: 9 000 рублей По вопpоcам pегucтаpацuu обpащайтеcь по тел: 8 (499) 4Ч54О95 или +7 (495)- 74291*98