27 января 2012г.
Кипр и оффшоры: раскрытие информации и безопасность использования
код (495) - 7.42\9I_98 \\\/// +7 (495)- 74291-98
Цель:
Данный курс будет интересен тем, кто планирует перейти к международной структуре владения с целью обеспечения защиты активов и конфиденциальности бизнеса.
Если Ваш бизнес уже структурирован с использованием компаний-нерезидентов РФ, то знания, полученные в рамках курса, позволят значительно увеличить уровень конфиденциальности и защищенности интересов бенефициаров без реструктуризации уже созданной группы.
В рамках данного курса будет рассмотрена информация и факты, которые практически не содержатся в открытых источниках и, к сожалению, не учитываются многими консалтинговыми компаниями в налоговом планировании. Мы надеемся, что данный курс поможет Вам оградить себя от конфликтов с государственными органами и третьими лицами, создав максимально безопасную модель ведения международного бизнеса.
Программа:
Номинальный сервис как основной способ обеспечения конфиденциальности
Номинальный сервис. Сущность. Основные понятия.
Инструменты контроля номинальных директоров и акционеров лица, которым будут известны имена бенефициаров Проблемы, возникающие при использовании номиналов в юрисдикциях с континентальным правом (Германия, Нидерланды, Швейцария, Люксембург и т.д.). Альтернативные способы обеспечения конфиденциальности Трасты/фонды как инструмент защиты активов и конфиденциальности; Гибридные компании √ новый инструмент конфиденциальности; Акции на предъявителя: целесообразность и сфера применения; ═"Номинальный бенефициар":═ в каких случаях использование оправдано? Кипр и оффшоры: взгляд с другой стороны Раскрытие информации о владельцах компаний Какие документы компаний могут быть подделаны рейдерами и как от этого защититься? Апостилизация документов √ в каких случаях необходима? Пути получения информации о бенефициарах Механизмы запросов через Прокуратуру и Минфин РФ Раскрытие информации в рамках соглашений об обмене информацией. Изменения международных соглашений между РФ и странами ЕС в 2011 году. Банковские счета Банковская тайна: миф или реальность? Счет в Прибалтике, Швейцарии и Гонконге √ одинаков ли уровень конфиденциальности? Движение средств бенефициара через корреспондентские счета √ можно ли отследить? Использование счета оффшорной компании в РФ: Росфинмониторинг и ЦБ как основные регуляторы Риски потери контроля над бизнесом и их минимизация Риски действия номиналов не по распоряжению бенефициара Риски смены/фальсификации корпоративных документов без ведома бенефициара Администратор (агент) компании: "слабое звено" или инструмент контроля? Также в рамках курса будут рассмотрены "подводные камни" на базе примеров построения юридически неаффилированных структур, которыми фактически владеет один бенефициар.
Стоимость участия: 9 000 рублей По вопpоcам pегucтаpацuu обpащайтеcь по тел: 8 (499) 4Ч54О95 или +7 (495)- 74291*98